Money laundering

historical approach, concepts, phases and typologies

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54275/raesmpce.v12i2.48

Keywords:

Money laundering, Historical Approach, Phases, Typologies

Abstract

This study aims to develop the theme of Money Laundering, elucidating it as a phenomenon of developments on a global scale and a determining factor for the growth of or organized crime. It is observed that, based on same legislation such as the ones from Escola Superior do Ministério Público do Ceará - Ano 12, nº2 / Jul./Dez. 2020 / Fortaleza-CE 183 United States and Italy, which pioneered the criminalization of Money Laundering, a vigorous international effort by public institutions to confront and effectively prevent the legitimation of capital, goods or amounts arising from a criminal offense. In order to support a solid argument, care was taken to carry out a detailed and comprehensive bibliographic research, prompting a dialogue between experts on this area.

Author Biography

Jucelino Oliveira Soares

Promotor de Justiça do Estado do Ceará. Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Estadual do Ceará e Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará.

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

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Published

2020-12-05

How to Cite

Soares, J. O. (2020). Money laundering: historical approach, concepts, phases and typologies. ACADEMIC JOURNAL OF THE SUPERIOR SCHOOL OF THE PUBLIC PROSECUTION, 12(2), 163–18. https://doi.org/10.54275/raesmpce.v12i2.48

Issue

Vol. 12 No. 2 (2020)

Section

Artigos Internos Nacionais

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